JURNAL SOREANG - Perkembangan kasus binary option yang menyeret nama Doni Salmanan kini memasuki babak baru.
Polisi telah melakukan pemindahan barang bukti tahap 2 milik tersangka affiliator binary option Doni Salmanan untuk diserahkan ke Jaksa PU besok Selasa, 5 Juli 2022.
Barang bukti milik tersangka kasus binary option Doni Salmanan yang akan diserahkan kepada Jaksa PU di Kajari Bale Endah Bandung antara lain (disita dari):
RESTU ADIWIGUNA
1 (satu) bundel bukti transfer deposit dan withdraw;
1 (satu) buah flashdisk;
1 (satu) bundle printout tampilan website quotex, youtube doni salmanan, dan group telegram king salmanan.
DINAN NURFAJRINA FAUZAN
1. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A52s warna Hitam;
2. 2 (dua) lembar mata uang rupiah nilai Rp. 75.000;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 4379644888 atas nama YUDI LUKMANSYAH;
4. 1 (satu) buah buku BPKB motor merk Honda nomor registrasi D 6434 ZDV atas nama LENA LISTIANA;
5. 1 (satu) buah kunci kendaraan Roda dua merk Kawasaki H2 plat Nomor B 3939 UIR;
6. 1 (satu) buah Iphone 13 pro max warna abu-abu berikut simcard XL
7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Porsche 911 Carera 4S warna biru nomor register B 38 MUH;
8. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Kawasaki Ninja H2 dengan nomor register B 3939 UIR;
9. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Kawasaki Ninja ZX 1000 R;
10. 5 (lima) unit kendaraan roda dua Merk Yamaha gear;
11. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk KTM;
12. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CR-V warna Putih nomor register D 1264 UBI;
13. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda CR-V warna Putih nomor register D 1017 YCK;
14. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Fortuner tipe GR tahun 2022 warna Hitam;
15. 1 (satu) buah laptop Mcbook Pro warna Silver merk Apple
16. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk BMW warna Ungu;
17. 1 (satu) buah monitor Merk MSI warna Hitam;
18. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Ducati Superlegera warna Merah;
19. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 3790373161 atas nama Doni M Taufik;
20. 1 (satu) buah jam tangan merk Hermes;
21. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan bank BCA nomor rekening 6765230679 atas nama DINAN NURFAJRINA FAUZAN;
22. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA nomor rekening 4379050414 atas nama DINAN NURFAJRINA FAUZAN;
23. 1 (satu) pasang Sepatu merk Aimee Leondore 550 warna Putih;
24. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan DIOR warna Putih Abu;
Baca Juga: 5 Aktor yang Pernah Jadi ‘Pasangan’ Seo Hyun Jin, No 1 Hwang In Yeop, Siapa yang Paling Serasi?
25. 1 (satu) pasang sepatu Merk Nike Air Jordan warna Hijau muda;
26. 1 (satu) pasang sepatu Merk Balenciaga warna Hitam;
27. 1 (satu) buah baju merk Main Label Warna Hitam;
28. 1 (satu) buah baju merk Dior Warna Biru;
29. 1 (satu) buah baju merk Main label off white OSJ;
30. 1 (satu) buah jaket merk BAPE ARMY;
31. 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI;
32. 1 (satu) buah baju merk JAZZ CANALLI GZ ST;
33. 1 (satu) buah baju merk Main label off white warna abu-abu;
Baca Juga: Jadwal Shalat untuk Bandung dan Sekitarnya, Selasa 5 Juli 2022 dan Doa Mohon Ampunan dalam Al Quran
34. 1 (satu) buah kemeja merk Balenciaga warna putih;
35. 1 (satu) buah jaket merk OneoneNine warna hitam;
36. 3 (buah) buah celana Merk Valentino;
37. 1 (satu) buah celana Merk Hard Denim;
38. 1 (satu) buah baju merk Essential
39. 1 (satu) buah topi merk Supreme warna merah
40. 20 (dua puluh) buah buku terkait trading
41. 1 (satu) buah Kartu Debit ATM Jenius warna oranye
42. 1 (satu) buah tas merk HERMES
Baca Juga: Jadwal Shalat untuk Bandung dan Sekitarnya, Selasa 5 Juli 2022 dan Doa Mohon Ampunan dalam Al Quran
43. 3 (tiga) buah CPU (Central Processing Unit) Computer warna hitam
LUKMAN NULHAKIM
1. 1 (satu) unit motor Kawasaki ZX25R;
2. 1(satu) unit Kendaraan Roda dua merk Yamaha Scorpio Modifikasi tangki warna Biru;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat nomor registrasi D 6866 ZDV;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat nomor registrasi D 6637 ZDV;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8105427111 atas nama DONI M TAUFIK;
6. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua atas nama DONI M TAUFIK nomor register D 6983 ZDR;
7. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua atas nama ZENAL MUTAQIN nomor register D 6637 ZDV;
8. 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua atas nama ZENAL MUTAQIN nomor register D 6837 ZDV
9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Merk Honda Beat atas nama AGUNG ADRIAN nomor register D 6866 ZDV;
10. 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda dua Merk Honda Beat atas nama AGUNG ADRIAN nomor register D 6866 ZDV;
11. 1 (satu) bundel Sertifikat (Tanda Bukti Hak) no. 1255;
12. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli nomor 116/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
13. 2 (dua) lembar Plat besi kendaraan roda dua nomor plat D 6983 ZDR;
Baca Juga: Tidak Hanya Viktor Axelsen, Inilah Deretan Atlet Badminton yang Mundur dari Malaysia Masters 2022
EGI JULWAN SYAHGINANJAR
1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1820047210000 atas nama Moch Umar Faruq;
2. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank Jawa barat nomor rekening 0000022071986 atas nama EGI JULWAN SYAHGINANJAR;
3. 1 (satu) buah handphone samsung Flip 3;
4. 1 (satu) buah Handphone Galaxy Fold 3 warna Hitam;
5. 1 (satu) buah Galaxy A52s warna Hitam;
6. 1 (satu) ipad apple warna hitam abu-abu;
7. 1 (satu) buah iphone 12 Pro max warna biru muda berikut simcard telkomsel
8. 1 (satu) bundel tanda bukti penyerahan sepeda motor dari CV. Surya Putra Motor;
9. 1 (satu) bundel tanda bukti pembayaran unit motor ke CV.Surya Putra Motor;
10. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda Dua merk Kawasaki ZX1000 dengan plat nomor B 6457 JBW;
11. 2 (dua) buah lembar besi Plat nomor kendaraan roda Dua merk Kawasaki ZX1000 dengan plat nomor B 6457 JBW;
12. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat merk Porsche 911 Carera dengan nomor registrasi B 38 MUH;
13. 1 (satu) buah buku BPKB kendaraan roda empat merk Porsche 911 Carera dengan nomor registrasi B 38 MUH;
14. 1 (satu) buah handphone merk samsung S10 warna hitam dengan simcard Indosat
M RIDHO WIJAYA
1. 1 (Satu) buah laptop Asus ROG warna Hitam 61543/SDPPI/2009 7384;
2. 1 (satu) buah Iphone 11 warna Hitam berikut Simcard Smartfren nomor handphone
3. 1 (satu) buah Kamera Sony warna hitam;
4. 1 (satu) buah Kamera Merk DJI;
AGUNG PRAKOSO
1. 1 (Satu) buah laptop Asus ROG warna Hitam 61543/SDPPI/2009;
2. 1 (satu) buah handphone Redmi Note 9 Pro warna Biru berikut simcard XL.
TRI TARUNA WIBOWO
1. 10.000 (Sepuluh ribu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah)
MUHAMMAD ATTAMIMI J
1. 1 (satu) buah tas pria merk Christian Dior.
DITO BUDIMAN
1. 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
2. 6.000 (enam ribu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) senialai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
REZA OKTAVIAN
1. Uang tunai sebasar 950 juta rupiah
MUHAMMAD RIZKY
1. 100 (seratus) Lembar uang tunai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
LIA GARNA MULIASARI
1. Mutasi Rekening nomor rekening 1117777999999 atas nama DONI MUHAMMAD TAUFIK dari tanggal 31 Desember 2021 s/d 22 Februari 2022, yang menunjukkan detail tanggal, dan nominal transaksi.
2. Aplikasi Pembukaan Rekening.
3. Uang senilai Rp 500.694,540,- (lima ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang terdapat di rekening Bank BJB a.n. DONI MUHAMMAD TAUFIK dengan nomor rekening 1117777999999.
LIEM ANTONIUS, S.H
1. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022.
2. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
3. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
Baca Juga: Jadwal Shalat untuk Semarang dan Sekitarnya, Selasa 5 Juli 2022 dan Doa Mohon Ampunan dalam Al Quran
4. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama MUKAROMAH dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022.
5. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DINA MARIAH dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022.
6. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama MARLIAH dengan nomor rekening 7370491903.
7. 1 (satu) bundel mutasi transaksi PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama FAJAR dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
8. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 8105427111 periode tanggal 3 Januari 2021 s.d tanggal 22 Februari 2022.
9. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 3790373161 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
Baca Juga: Siap-Siap! Ketum PSSI Sebut Liga 1 Dimulai 23 Juli 2022
10. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 4373493999 periode tanggal 05 Januari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
11. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama MUKAROMAH dengan nomor rekening 1851515076 periode tanggal 15 Januari 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022.
12. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama DINA MARIAH dengan nomor rekening 6821073925 periode tanggal 9 Maret 2021 s.d tanggal 28 Februari 2022.
Baca Juga: Jadwal Program Indosiar Selasa 5 Juli 2022 ada Pintu Berkah Siang, Live Fokus dan Suara Hati Istri
13. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama MARLIAH dengan nomor rekening 7370491903.
14. 1 (satu) bundel foto copy aplikasi permohonan pembukaan rekening di PT. Bank Central Asia, Tbk. atas nama FAJAR dengan nomor rekening 1851630274 periode tanggal 09 Februari 2021 s.d tanggal 18 Februari 2022.
15. Uang senilai Rp. 860.000.000 (Delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA a.n. DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 8105427111 pertanggal 14 Maret 2022.
Baca Juga: Waduh! Meski Sukses, Grup Kpop IVE Masih Terima Kritikan Pedas? Bagai De Javu Seperti Kisah TWICE!
16. Uang senilai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA a.n. DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 3790373161 pertanggal 14 Maret 2022.
17. Uang senilai Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA a.n. DONI M TAUFIK dengan nomor rekening 4373493999 pertanggal 14 Maret 2022.
18. Uang senilai Rp. 235.000.000 (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA a.n. MUKAROMAH dengan nomor rekening 1851515076 pertanggal 14 Maret 2022.
Baca Juga: Wow! Ternyata Segini Gaji ART di Taiwan, Kerja Jadi TKW Indonesia Ngurus Lansia
19. Uang senilai Rp. 93.000.000 (Sembilan puluh tiga juta rupiah) yang terdapat di rekening BCA a.n. FAJAR dengan nomor rekening 1851630274 pertanggal 14 Maret 2022.
20. Mutasi rekening BCA Nomor : 4379932999 a.n. DONI M TAUFIK pertanggal 14 Maret 2022 beserta uang yang terdapat dalam rekening, Uang senilai USD 1.300 (seribu tiga ratus dollar);
21. Mutasi rekening BCA Nomor : 4589264107 a.n. DONI M TAUFIK pertanggal 14 Maret 2022 beserta uang yang terdapat dalam rekening, Uang senilai Rp. 1.000 (seribu rupiah);
22. Mutasi rekening BCA Nomor : 4990495845 a.n. DONI M TAUFIK pertanggal 14 Maret 2022 beserta uang yang terdapat dalam rekening, Uang senilai Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah rupiah);
23. Mutasi rekening BCA Nomor : 4990505166 a.n. DONI M TAUFIK pertanggal 14 Maret 2022 beserta uang yang terdapat dalam rekening, Uang senilai Rp. 1 (satu rupiah);
24. Mutasi rekening BCA Nomor : 8471049999 a.n. DONI M TAUFIK pertanggal 14 Maret 2022 beserta uang yang terdapat dalam rekening, Uang senilai Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah);
DANI TRIARDI
1. Uang senilai Rp. 500.777.090 (Lima ratus juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh rupiah) yang terdapat di asset rupiah akun PT Indodax Nasional Indonesia a.n. DONI M TAUFIK.
DETTY TRIESNAWATY, S.H.
1. 1 (satu) bundel sertifikat hak milik nomor : 2190/Desa Cipeundeuy setempat dikenal sebagai komplek kota baru parahyangan cluster Tatar chandra resmi jalan candraasih No 11 kabupaten bandung barat;
2. 1 (satu) bundel akte jual beli nomor 10/2022 tanggal 13 Januari tahun 2022 dibuat dihadapan PPAT DETTY TRIESNAWATY, S.H. PPAT Kabupaten Bandung Barat.
Baca Juga: Ada Apa Kok Kita Menggigil Saat Kedinginan? Berikut Penjelasannya
3. 1 (satu) bundel ijin mendirikan bangunan nomor : 648.12/083/203/BPMPPT tanggal 10 November 2014 atas nama KURNIA JAYA SUTANA untuk objek komplek kota baru parahyangan cluster Tatar chandra resmi jalan candraasih No 11 kabupaten bandung barat;
4. 1 (satu) bundel denah podasi dan denah tampak potongan gambar yang merupakan satu kesatuan dengan IMB (ijin mendirikan bangunan);
5. 1 (satu) lembar SPPTPBB Nomor : 32.06.320.003.027-3304.0 tahun 2021 atas nama KURNIA JAYA SUTANA untuk objek komplek kota baru parahyangan cluster Tatar chandra resmi jalan candraasih No 11 kabupaten bandung barat;
Baca Juga: Simak! BKKBN, Inilah 8 Tips dan Langkah Cegah Stunting, ASI Eksklusif Salahsatunya
6. 1 (satu) bundel bukti bayar/surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama DONI M TAUFIK berikut dengan nota verifikasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas nama DONI M TAUFIK;
DONI M TAUFIK alias DONI SALMANAN
1. 1 (satu) buah bangunan rumah yang berada diatas tanah dengan alamat Candra Asih No.11 Kota Baru Parahyangan Tatar Candraresmi, Kel. Cipeundeuy, Kec. Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
2. 1 (satu) bangunan rumah diatas sebidang tanah pekarangan seluas 500 m2 yang terletak di Jalan Soreang Banjaran No. 371 RT 05 RW 06 Desa Soreang Kec. Soreang Kab. Bandung Jawa Barat;
3. 1 (satu) unit mobil Lamborgini Huracan warna biru muda No.Pol.: B 8888 YUU;
4. 1 (satu) unit mobil BMW 840i warna abu gelap dop No.Pol.: B 1416 CAB;
5. 1 (satu) bundel Mutasi rekening tahapan BCA nomor rekening 8105427111 a.n DONI M Taufik Periode Desember 2021 s/d Februari 2022;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 warna Silver
7. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel
8. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor platinum debit BCA
9. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor platinum debit BCA
10. 1 (satu) buah Kartu ATM Paspor platinum debit BCA
11. 1 (satu) buah Fotokopi KTP a.n DONI M TAUFIK
12. 1 (satu) buah Channel youtube KINGSALMANAN
13. 1 (satu) buah Akun email [email protected];
14. 1 (satu) buah Akun email [email protected];
15. 1 (satu) buah Akun email [email protected];
16. 10.000 (Sepuluh ribu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah);
17 1 (satu) buah hasil export Akun email [email protected] yang dimasukan dalam Flashdisk Sandisk warna merah hitam.