Network
"Hasil dari tracing asset follow the money dari PPATK ada beberapa transaksi yang dikirimkan ke luar negeri,” kata Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Yuldi Yusman pada jumat, 27 Mei 2022.
“Ada satu yang ke Virgin Islands (Kepulauan Virgin)," lanjut Yuldi, dikutip JurnalSoreang.Pikiran-Rakayat.com dari PMJ News pada Minggu, 29 Mei 2022.
Kendati begitu, Yuldi belum bisa memastikan berapa total aset uang yang dikirimkan ke Virgin Island tersebut. Sebab, penyidik masih melakukan pendalaman lebih lanjut.
"Sedang kami dalami untuk masalah penarikan dari sana," katanya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus investasi bodong robot trading DNA Pro.
Tiga diantaranya berstatus sebagai DPO, antara lain Daniel Zii, Ferawaty alias Fei, dan Devin alias Devinata Gunawan.
Terkait kasus ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 106 juncto Pasal 54 dan Pasal 105 juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, tersangka juga dikenai Pasal berlapis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU ancaman hukumannya paling lama 20 tahun penjara.
