Tersangka Pencucian Uang Binomo Vanessa Khong, Rudiyanto Pei, dan Nathania Kesuma Diboikot ke Luar Negeri

- 17 April 2022, 08:43 WIB
Vanessa Khong mangkir panggilan penyidik
Vanessa Khong mangkir panggilan penyidik /Instagram/@vanessakhong

JURNAL SOREANG - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah melarang tiga tersangka baru dalam kasus penipuan investasi berkedok Binomo.

Mereka semua merupakan kerabat dekat Indra Kenz. Para tersangka yang ditangkap adalah Vanessa Khong, Rudiyanto Pei, dan Nathania Kesuma.

Hal ini disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Senin 11 April 2022.

"Ketiga tersangka tersebut telah dibawa ke Ditjen Imigrasi untuk dilakukan pelarangan," katanya seperti dikutip Jurnal Soreang dari ANTARA.

Baca Juga: Astaghfirullah! Kasus Covid-19 Tambah Lagi 1 di Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, Data Sabtu 16 April 2022

Larangan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan proses penyidikan. Dimana, para tersangka dikhawatirkan kabur ke luar negeri.

"(Ban, red) Demi kepentingan penyidikan," kata Ramadhan.

Tiga orang terdekat Indra Kenz kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dikatakan menerima aliran dana.

Vanessa Khong diduga menerima arus kas sebesar Rp 1,1 miliar.

Baca Juga: Tetap Waspada! Kasus Covid-19 di Kabupaten Bandung Tambah Lagi 2, Data Sabtu 16 April 2022

Vanessa juga mendapatkan hadiah tanah di kawasan Tangerang Selatan dari kekasihnya dengan nilai nominal Rp 7,8 miliar.

Sementara itu, Rudiyanto Pei atau ayah dari Vanessa Khong, kata Ramadhan, juga mendapat cash flow. Nominalnya Rp. 1,5 miliar.

Selain itu, Rudiytanto Pei juga membantu IK menyamarkan uang hasil kejahatannya dengan membeli 10 jam tangan mewah yang nilainya mencapai miliaran.

"Bantu tersangka IK menyamarkan uang hasil tindak pidananya berupa pembelian 10 jam tangan mewah senilai Rp 8 miliar," kata Ramadhan.

Baca Juga: Kerugian 550 Korban Kasus Penipuan Robot Trading Fahrenheit Mencapai Rp480 Miliar, ini Rinciannya

Terakhir, adik Indra Kenz, Nathania Kesuma, mendapat cash flow sebesar Rp9,4 miliar. Uang tersebut digunakan untuk membuka rekening bursa Indodax. Akun tersebut nantinya akan dioperasikan oleh Indra Kenz.

Nathania juga diketahui menandatangani dokumen rumah yang dibeli Indra Kenz. Rumah ini terletak di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Namun tidak dijelaskan secara detail mengenai harga rumah yang dibeli.

“Dari tersangka NK, penyidik menyita 1 unit rumah atas nama NK, memblokir rekening penukaran Indodax dan memblokir rekening NK,” tandas Ramadhan. ***

Editor: Azmy Yanuar Muttaqien

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah